Compliance Intelligence
Sprawdź firmę.
Zredukuj ryzyko.
Zabezpiecz relacje.
Kompleksowa analiza KYB/AML w jednym miejscu. Podejmuj decyzje w oparciu o zweryfikowane dane i aktualne źródła.
Globalne źródła dane z całego świata
Zaawansowana analiza AI i reguły eksperckie
Aktualne informacje ciągły monitoring
Zgodność i audyt raporty gotowe do audytu
Wybierz pakiet odpowiedni dla siebie
Free 0 zł Sprawdź dane firmy
Zobacz pełny cennik i paczki kredytów - 5 podstawowych wyszukań/mies.
- Nazwa, NIP, KRS, REGON
- Status, adres, forma prawna
- 100 kredytów / mies.
- Sankcje + ostrzeżenia KNF/GIIF/UE
- Scoring + raport PDF
- 500 kredytów / mies.
- PEP + adverse media + AI
- Monitoring 50 podmiotów
Kryteria wyszukiwania
2. Wyniki i raport
Wyniki pojawią się po wyszukaniu podmiotu
Wpisz KRS, NIP, REGON albo nazwę firmy. Nie pokazujemy przykładowych wyników jako danych produkcyjnych.
Dane rejestrowe KRS, REGON, VAT, reprezentacja, wspólnicy i beneficjenci rzeczywiści.
Screening AML Sankcje, listy ostrzeżeń, PEP/RCA, adverse media i scoring ryzyka.
Raport i dowody Raport PDF, hash SHA-256 oraz paczka dowodowa ZIP do kontroli.