Compliance Intelligence
Sprawdź firmę.
Zredukuj ryzyko.
Zabezpiecz relacje.
Kompleksowa analiza KYB/AML w jednym miejscu. Podejmuj decyzje w oparciu o zweryfikowane dane i aktualne źródła.
Globalne źródła dane z całego świata
Zaawansowana analiza AI i reguły eksperckie
Aktualne informacje ciągły monitoring
Zgodność i audyt raporty gotowe do audytu
Wybierz pakiet odpowiedni dla siebie
FREE 0 zł Sprawdź dane firmy
Zobacz pełny cennik i paczki kredytów - 5 podstawowych wyszukań/mies.
- Nazwa, NIP, KRS, REGON
- Status, adres, forma prawna
- 100 kredytów / mies.
- Sankcje + ostrzeżenia KNF/UOKiK
- Scoring + raport PDF
- 500 kredytów / mies.
- PEP + adverse media + AI
- Monitoring 50 podmiotów
Kryteria wyszukiwania
Pokaż wyszukiwanie zaawansowane2. Wyniki wyszukiwania
Znalezione podmioty
- ABC Sp. z o.o. NIP: 123-456-78-90 · KRS: 0000123456Dopasowanie 96%
- ABC Solutions Ltd. Company No.: 12345678 · Wielka Brytania · LondynDopasowanie 84%
- ABC Holding GmbH HRB 123456 · Niemcy · MonachiumDopasowanie 76%
3. Ocena ryzyka
Wskaźnik ryzyka AML
62% Średnie ryzyko
- Ocena ogólna 62%
- Kraj rejestracji 40%
- Branża 60%
- Struktura własności 70%
- Historia i reputacja 55%
- Negatywne informacje 65%
Zalecenie: Dodatkowa weryfikacja wskazana.
Zalecamy pogłębioną analizę oraz monitoring ciągły.
4. Screening Sanction List
Listy sankcyjne
Brak trafień Podmiot nie figuruje na listach sankcyjnych.
Sprawdzone listy
- UN Consolidated List Brak trafień
- EU Sanctions Map Brak trafień
- OFAC SDN List Brak trafień
- UK Sanctions List Brak trafień
- Polish National Sanctions Brak trafień
Ostatnia aktualizacja: 20 maj 2024, 08:45 CET
5. Screening PEP
Osoby eksponowane politycznie (PEP)
Brak trafień PEP Nie zidentyfikowano powiązań z PEP.
Sprawdzone źródła
- Global PEP Database Brak trafień
- EU PEP List Brak trafień
- World-Check PEP Brak trafień
- OpenSanctions PEP Brak trafień
Ostatnia aktualizacja: 20 maj 2024, 08:45 CET
6. Struktura własności (UBO)
ABC Sp. z o.o. Polska 100%
Jan Kowalski Polska 50%
Anna Nowak Polska 50%
7. Szczegóły podmiotu
- Nazwa ABC Sp. z o.o.
- Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Numer KRS 0000123456
- NIP 123-456-78-90
- REGON 012345678
- Kraj rejestracji Polska
- Data rejestracji 10.01.2010
- Status ● Aktywny
8. Negatywne informacje
Media i źródła publiczne
Wszystkie Poważne (2) Umiarkowane (3) Niskie (6)
- Postępowanie sądowe Spór kontraktowy z byłym kontrahentem Źródło: Dziennik Gazeta Prawna12.05.2024
- Artykuł prasowy Problemy z łańcuchem dostaw Źródło: Puls Biznesu03.05.2024
- Wzmianka w mediach Nowa umowa o współpracy Źródło: Money.pl21.04.2024
9. Raport z analizy
Podsumowanie raportu
62% Średnie ryzyko
Brak Sankcje
Brak PEP
12 Powiązane podmioty
3 Negatywne wzmianki
Raport zawiera 25 stron szczegółowej analizy i jest gotowy do audytu.
Co dalej?
Zalecane działania
- Pogłębiona weryfikacja transakcji
- Monitorowanie ciągłe
- Uzyskanie dodatkowych dokumentów
- Okresowy przegląd relacji biznesowej